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Policiales

Tres detenidos por estafas con billeteras virtuales: el perjuicio supera los $34 millones

Estafas virtuales: operaban desde Buenos Aires y serán imputados en Santa Fe

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POLICIALES- La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo este miércoles en la provincia de Buenos Aires a dos hombres y una mujer que integraría una organización dedicada a cometer estafas virtuales contra usuarios de billeteras digitales. El procedimiento se realizó en el marco de una investigación que impulsa el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.

El fiscal Agustín Nigro dirige la causa y solicitó el traslado de los tres detenidos a la capital provincial para realizar las correspondientes audiencias imputativas. Además, confirmó que otros tres integrantes de la banda permanecen prófugos y cuentan con pedidos de captura vigentes.

Según determinó la investigación, la organización criminal se apoderó ilegítimamente de 34.867.763,07 pesos pertenecientes a tres víctimas distintas mediante maniobras fraudulentas vinculadas a billeteras virtuales.

Cómo cometían las estafas virtuales

De acuerdo con los datos reunidos por la Fiscalía, los integrantes de la banda utilizaban fotografías y datos biométricos de algunos de sus miembros para abrir cuentas en plataformas financieras a nombre de terceros.

Para concretar la maniobra, adulteraban imágenes reales de los DNI de las víctimas y burlaban los mecanismos de validación de identidad exigidos por las aplicaciones financieras.

Una vez que lograban abrir las cuentas fraudulentas, las vinculaban con otras cuentas legítimas que las víctimas ya poseían en diferentes billeteras virtuales. Esa conexión les permitía acceder a los fondos sin autorización y transferir la totalidad del dinero disponible.

La organización vació tres cuentas que contenían 16.685.000 pesos, 12.401.876 pesos y 5.780.887,07 pesos respectivamente.

Transformaron el dinero en criptoactivos

Tras extraer los fondos, los delincuentes los transformaron en criptoactivos para dificultar el rastreo de las operaciones y ocultar el destino final del dinero.

Nigro explicó que los investigadores siguieron la ruta de las transacciones para reconstruir el circuito utilizado por la organización e identificar a cada uno de los responsables.

La pesquisa permitió detectar cómo se movieron los fondos a través de distintas plataformas financieras hasta llegar a operaciones vinculadas con activos digitales.

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El fiscal destacó que la investigación continúa abierta y que aún buscan determinar el destino final de parte del dinero sustraído.

Las víctimas recuperaron los fondos

La causa también generó un antecedente importante para los damnificados, ya que lograron recuperar los montos perdidos.

En marzo de este año, la Justicia ordenó a cuatro entidades financieras restituir a dos de las víctimas una suma equivalente a la que habían perdido durante las maniobras fraudulentas.

Por otra parte, la tercera víctima recuperó sus ahorros mediante un acuerdo extrajudicial alcanzado con la plataforma financiera en la que tenía depositado el dinero.

Nigro sostuvo que las entidades debieron responder económicamente porque las estafas resultaron posibles debido a deficiencias en los procesos de verificación de identidad utilizados para habilitar cuentas y operaciones.

Allanamientos en Buenos Aires

La Justicia santafesina autorizó una serie de allanamientos que la PSA ejecutó en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires durante las primeras horas de este miércoles.

Los agentes secuestraron elementos de interés para la investigación y avanzaron con las detenciones de los tres sospechosos que ahora enfrentarán el proceso judicial en Santa Fe.

Mientras tanto, los investigadores continúan buscando a los otros tres integrantes de la organización que permanecen prófugos.

La investigación sigue abierta

El MPA considera que el caso expone una modalidad cada vez más frecuente dentro de los delitos informáticos, donde los delincuentes aprovechan fallas en los sistemas de validación de identidad para acceder a cuentas ajenas y apoderarse de importantes sumas de dinero.

Las próximas audiencias permitirán formalizar las imputaciones contra los detenidos y avanzar en el esclarecimiento de una causa que ya logró recuperar más de 34 millones de pesos para las víctimas y desarticular parte de la estructura criminal investigada.

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Entrevista con el Fiscal Agustín Nigro

Ahora

Juicio por jurados declaró culpable a un hombre por intento de femicidio en Alto Verde

El acusado intentó matar a su expareja y a un familiar de ella

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POLICIALES- Un juicio por jurados declaró culpable a Lucas Luciano Trejo, de 27 años, por intentar asesinar a su expareja y a un familiar de la mujer en un violento episodio ocurrido en barrio Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe. La decisión fue tomada por unanimidad luego de más de dos horas de deliberación y marca el cierre del juicio por jurados realizado esta semana en los tribunales santafesinos.

El caso, que generó fuerte impacto por la gravedad de los hechos, será ahora analizado en una audiencia de cesura donde se determinará la pena que deberá cumplir el condenado. Las fiscales Luciana Escobar Cello y Ana Laura Gioria solicitaron una condena de 26 años de prisión.

Entrevista de Sebastian Outeyal con Luciana Escobar Cello-  Fiscal

Femicidio Alto Verde: cómo ocurrió el ataque

Los hechos ocurrieron durante la mañana del 16 de diciembre de 2024 en una vivienda de barrio Alto Verde donde residía la víctima, quien había mantenido una relación de pareja con Trejo.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el hombre llegó hasta la vivienda y comenzó a ejercer violencia para ingresar. Primero pateó una ventana desde el exterior, la abrió y amenazó de muerte a la mujer para que le permitiera entrar.

Ante la negativa de la víctima, el acusado forzó una puerta y logró ingresar al domicilio. Una vez dentro, comenzó a golpear brutalmente a su expareja con la intención de quitarle la vida.

El episodio se volvió aún más violento cuando un familiar de la mujer intentó intervenir para detener la agresión. Según se expuso durante el juicio, Trejo tomó una maza y golpeó al hombre, además de provocar destrozos en distintos sectores de la vivienda.

Puñaladas y un arma cargada

La investigación determinó que el agresor utilizó un trozo de vidrio roto para atacar al familiar de su expareja. Le provocó múltiples heridas punzocortantes y continuó con la agresión hasta que la intervención de otros integrantes de la familia evitó un desenlace fatal.

Las fiscales explicaron que el hombre herido logró refugiarse en un baño mientras el padre de la víctima intervenía para frenar el ataque.

Sin embargo, la situación no terminó allí. Según quedó acreditado en el juicio, Trejo regresó hasta donde se encontraba su expareja y volvió a amenazarla de muerte. En ese momento extrajo un revólver calibre 32 que llevaba consigo y se lo apoyó en el abdomen.

El acusado gatilló tres veces con la intención de disparar, pero los proyectiles no salieron. Posteriormente se comprobó que el arma estaba en condiciones de funcionamiento y que tenía cuatro cartuchos cargados, por lo que la falla mecánica fue el único motivo por el cual no se concretó el crimen.

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Un vecino fue clave para la detención

Uno de los aspectos destacados durante el debate fue la intervención de un vecino que observó al agresor salir de la vivienda con el arma en sus manos.

El testigo alertó de inmediato a efectivos de Prefectura Naval Argentina que se encontraban en un destacamento cercano. Gracias a ese aviso, los uniformados lograron interceptar y detener al sospechoso en las inmediaciones del terraplén.

Durante el procedimiento también se secuestró el revólver utilizado durante el ataque, elemento que resultó fundamental para la investigación y posterior acusación.

El veredicto del jurado

El jurado popular concluyó que Trejo fue responsable de los delitos de tentativa de homicidio calificado por mediar violencia de género, figura que encuadra como tentativa de femicidio, y tentativa de homicidio por el ataque al familiar de la víctima.

No obstante, los doce integrantes del jurado resolvieron declararlo no culpable respecto del delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización.

La causa ingresará ahora en una nueva etapa judicial. En los próximos días se realizará la audiencia de cesura, instancia en la que las partes presentarán argumentos y pruebas vinculadas exclusivamente a la pena. Finalmente, el juez Leandro Lazzarini será quien determine la condena definitiva.

El caso de Femicidio Alto Verde vuelve a poner en evidencia la gravedad de la violencia de género y la importancia de la intervención de familiares, vecinos y fuerzas de seguridad para evitar tragedias mayores.

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Locales

Videos exclusivos: cuento del tío en Santa Fe, engañaron a un jubilado y le robaron dólares

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Francia al 2800. Los delincuentes engañaron a la víctima y escaparon en un Peugeot negro con una importante suma de dinero.

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LOCALES-Un nuevo episodio de cuento del tío volvió a encender las alarmas en la ciudad de Santa Fe. Esta vez, la víctima fue un hombre de 82 años que terminó entregando una importante suma de dólares tras ser engañado.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Francia al 2800, entre Irigoyen Freyre e Hipólito Yrigoyen.

Con el avance de la investigación surgieron nuevos detalles sobre el golpe. Fuentes vinculadas al caso indicaron que los delincuentes se hicieron pasar por supuestos empleados del Banco Nación y lograron apoderarse de una cifra que oscilaría entre los 800 mil y 1000 dólares.

El robo ocurrió en una vivienda de calle Francia al 2800 y los sospechosos quedaron registrados por cámaras de seguridad de la zona. Tras concretar la maniobra, escaparon a bordo de un Peugeot negro.  Puente de Noticias  accedió a los video exclusivos del momento en que los delincuentes escapaban.

Los investigadores analizan las imágenes para identificar a los autores del millonario cuento del tío, uno de los golpes de mayor magnitud registrados en la ciudad en los últimos tiempos.

Así fue el engaño

De acuerdo con la información policial, la víctima identificada con las iniciales A. E. relató que recibió una llamada telefónica que creyó provenía de su hija.

Durante la comunicación, la mujer le indicó que debía entregar una suma de dinero a personas que pasarían por el domicilio en su representación.

Convencido de que hablaba con un familiar, el jubilado reunió los dólares que tenía en la vivienda y esperó la llegada de quienes supuestamente habían sido enviados para retirarlos.

Poco después se presentaron dos hombres desconocidos. Según la descripción aportada, ambos vestían ropa oscura y uno de ellos era de contextura robusta y de estatura mediana.

La víctima les entregó el dinero sin sospechar que se trataba de una maniobra delictiva.

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Videos exclusivos: escape en un Peugeot negro

Una vez obtenido el dinero, los delincuentes abandonaron el lugar rápidamente.

Según el testimonio brindado a los efectivos policiales, los sospechosos escaparon a bordo de un Peugeot de color negro.

La maniobra fue descubierta cuando los damnificados lograron comunicarse con la verdadera hija del hombre, quien aseguró que nunca había realizado ningún llamado ni solicitado la entrega de dinero.

Fue entonces cuando comprendieron que habían sido víctimas de una elaborada estafa telefónica.

Una modalidad que se repite

El caso no es aislado. En los últimos días se registraron otros episodios similares en la ciudad, todos bajo la modalidad de cuento del tío, con adultos mayores como principales víctimas.

Los investigadores advierten que este tipo de maniobras se basa en la manipulación emocional y la urgencia, logrando que las víctimas actúen sin verificar la información.

Ante estos hechos, recomiendan no entregar dinero ante llamados sospechosos y cortar la comunicación para contactar directamente a familiares.

La causa quedó en manos del fiscal de turno, Dr. Ignacio Orio, que intenta identificar a los responsables del hecho y determinar si forman parte de una organización dedicada al cuento del tío en la región.

Registro de Audio de Sebastian Outeyral con el Ministro de Seguridad

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Policiales

Cayó la banda de «Gemidos TV» que operaba desde cárceles

La estafa comenzaba con un mensaje y terminaba con amenazas a toda una familia

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Gemidos TV, lo que para muchas víctimas parecía una conversación casual en una plataforma de citas terminaba convirtiéndose en una pesadilla. Un mensaje, una llamada o un contacto inesperado bastaban para que una compleja estructura criminal pusiera en marcha un mecanismo de extorsión que llegó a mover millones de pesos y que, según la Justicia, era coordinado desde distintas cárceles de la provincia de Buenos Aires.

La investigación judicial permitió desarticular una organización que utilizaba perfiles falsos asociados al sitio de citas «Gemidos TV» para captar víctimas, obtener información personal y luego exigir importantes sumas de dinero bajo amenazas de difundir material íntimo o incluso atentar contra familiares.

El operativo culminó con 24 detenidos y 7 aprehendidos, entre ellos integrantes de fuerzas de seguridad y personal penitenciario, en una causa que expone cómo el delito digital encuentra nuevas formas de organización incluso detrás de los muros de una prisión.

«La red criminal llegó a movilizar entre 13 y 30 millones de pesos mediante diferentes modalidades de extorsión.»

Cómo funcionaba la organización

Según la investigación encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°5 de La Matanza, la banda operaba mediante una metodología cuidadosamente diseñada.

El primer paso consistía en captar potenciales víctimas a través de perfiles falsos en plataformas de encuentros. Una vez establecido el contacto, los delincuentes recopilaban información personal y accedían a datos sensibles utilizando bases de datos obtenidas ilegalmente mediante canales de Telegram.

Con esa información en su poder, comenzaba la fase más agresiva de la maniobra.

Los extorsionadores se presentaban como supuestos representantes o responsables de la plataforma y acusaban a las víctimas de haber cometido infracciones o generado perjuicios económicos. A partir de allí exigían el pago de una supuesta multa para evitar consecuencias mayores.

Las amenazas escalaban rápidamente. En algunos casos advertían sobre la difusión de imágenes íntimas. En otros, mencionaban datos familiares y domicilios particulares para generar temor y aumentar la presión psicológica.

El rol de las cárceles en la operatoria

Uno de los aspectos más impactantes del caso es que gran parte de la organización funcionaba desde establecimientos penitenciarios.

La pesquisa identificó actividades vinculadas a las unidades penitenciarias 43, 24, 58 y 40, desde donde se coordinaban contactos, llamadas intimidatorias y movimientos de dinero.

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La causa también derivó en la detención de un efectivo de la Policía Bonaerense y de dos empleados del Servicio Penitenciario, lo que abre nuevos interrogantes sobre posibles complicidades y filtraciones de información dentro del sistema.

Los investigadores sospechan que la estructura contaba con una división de tareas claramente establecida: captación de víctimas, obtención de datos, ejecución de amenazas, recepción de pagos y administración de cuentas utilizadas para ocultar el origen del dinero.

Millones de pesos y cuentas «mula»

La investigación permitió reconstruir una compleja ingeniería financiera destinada a dificultar el rastreo de los fondos obtenidos.

Las víctimas eran obligadas a transferir dinero a cuentas virtuales (CVU), realizar depósitos en cuentas de terceros o concretar entregas de efectivo en puntos previamente establecidos.

Muchas de esas cuentas pertenecían a las denominadas «mulas financieras», personas que facilitan sus datos bancarios a cambio de una comisión o que son utilizadas por organizaciones criminales para fragmentar y ocultar el recorrido del dinero.

Según los investigadores, el volumen económico de la maniobra oscilaba entre los 13 y los 30 millones de pesos.

«Las transferencias se realizaban a través de cuentas virtuales, cuentas mula y entregas de efectivo para dificultar el seguimiento del dinero.»

Un fenómeno criminal que sigue creciendo

El caso de «Gemidos TV» refleja una tendencia cada vez más frecuente en Argentina y en otros países de la región: la combinación de extorsión digital, acceso ilegal a bases de datos y utilización de herramientas tecnológicas para ejercer presión sobre las víctimas.

Los especialistas advierten que el éxito de estas maniobras no depende únicamente de la tecnología utilizada, sino de la capacidad de los delincuentes para generar miedo inmediato.

La utilización de datos personales reales, fotografías familiares, domicilios y números telefónicos convierte a estas amenazas en situaciones altamente creíbles para quienes las reciben.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan no realizar pagos, conservar toda la evidencia posible y efectuar la denuncia correspondiente ante las fuerzas de seguridad o fiscalías especializadas en ciberdelitos.

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El desafío que deja la investigación

La caída de esta organización representa un avance significativo para la Justicia, pero también deja expuesta una realidad preocupante: las estructuras criminales continúan adaptándose a las nuevas tecnologías y encuentran mecanismos para operar incluso desde entornos de encierro.

La investigación continuará para determinar el alcance total de la red, identificar posibles nuevos involucrados y establecer la ruta completa del dinero obtenido mediante las extorsiones.

Mientras tanto, el caso funciona como una advertencia sobre la importancia de proteger los datos personales y desconfiar de contactos sospechosos en plataformas digitales.

El próximo desafío para las autoridades será impedir que este tipo de organizaciones vuelvan a reconstruirse bajo nuevas identidades, nuevas plataformas y nuevas modalidades de engaño.

 

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Remates Alegre

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