Policiales
Tres detenidos por estafas con billeteras virtuales: el perjuicio supera los $34 millones
Estafas virtuales: operaban desde Buenos Aires y serán imputados en Santa Fe
POLICIALES- La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo este miércoles en la provincia de Buenos Aires a dos hombres y una mujer que integraría una organización dedicada a cometer estafas virtuales contra usuarios de billeteras digitales. El procedimiento se realizó en el marco de una investigación que impulsa el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.
El fiscal Agustín Nigro dirige la causa y solicitó el traslado de los tres detenidos a la capital provincial para realizar las correspondientes audiencias imputativas. Además, confirmó que otros tres integrantes de la banda permanecen prófugos y cuentan con pedidos de captura vigentes.
Según determinó la investigación, la organización criminal se apoderó ilegítimamente de 34.867.763,07 pesos pertenecientes a tres víctimas distintas mediante maniobras fraudulentas vinculadas a billeteras virtuales.
Cómo cometían las estafas virtuales
De acuerdo con los datos reunidos por la Fiscalía, los integrantes de la banda utilizaban fotografías y datos biométricos de algunos de sus miembros para abrir cuentas en plataformas financieras a nombre de terceros.
Para concretar la maniobra, adulteraban imágenes reales de los DNI de las víctimas y burlaban los mecanismos de validación de identidad exigidos por las aplicaciones financieras.
Una vez que lograban abrir las cuentas fraudulentas, las vinculaban con otras cuentas legítimas que las víctimas ya poseían en diferentes billeteras virtuales. Esa conexión les permitía acceder a los fondos sin autorización y transferir la totalidad del dinero disponible.
La organización vació tres cuentas que contenían 16.685.000 pesos, 12.401.876 pesos y 5.780.887,07 pesos respectivamente.
Transformaron el dinero en criptoactivos
Tras extraer los fondos, los delincuentes los transformaron en criptoactivos para dificultar el rastreo de las operaciones y ocultar el destino final del dinero.
Nigro explicó que los investigadores siguieron la ruta de las transacciones para reconstruir el circuito utilizado por la organización e identificar a cada uno de los responsables.
La pesquisa permitió detectar cómo se movieron los fondos a través de distintas plataformas financieras hasta llegar a operaciones vinculadas con activos digitales.
El fiscal destacó que la investigación continúa abierta y que aún buscan determinar el destino final de parte del dinero sustraído.
Las víctimas recuperaron los fondos
La causa también generó un antecedente importante para los damnificados, ya que lograron recuperar los montos perdidos.
En marzo de este año, la Justicia ordenó a cuatro entidades financieras restituir a dos de las víctimas una suma equivalente a la que habían perdido durante las maniobras fraudulentas.
Por otra parte, la tercera víctima recuperó sus ahorros mediante un acuerdo extrajudicial alcanzado con la plataforma financiera en la que tenía depositado el dinero.
Nigro sostuvo que las entidades debieron responder económicamente porque las estafas resultaron posibles debido a deficiencias en los procesos de verificación de identidad utilizados para habilitar cuentas y operaciones.
Allanamientos en Buenos Aires
La Justicia santafesina autorizó una serie de allanamientos que la PSA ejecutó en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires durante las primeras horas de este miércoles.
Los agentes secuestraron elementos de interés para la investigación y avanzaron con las detenciones de los tres sospechosos que ahora enfrentarán el proceso judicial en Santa Fe.
Mientras tanto, los investigadores continúan buscando a los otros tres integrantes de la organización que permanecen prófugos.
La investigación sigue abierta
El MPA considera que el caso expone una modalidad cada vez más frecuente dentro de los delitos informáticos, donde los delincuentes aprovechan fallas en los sistemas de validación de identidad para acceder a cuentas ajenas y apoderarse de importantes sumas de dinero.
Las próximas audiencias permitirán formalizar las imputaciones contra los detenidos y avanzar en el esclarecimiento de una causa que ya logró recuperar más de 34 millones de pesos para las víctimas y desarticular parte de la estructura criminal investigada.