El escándalo de $LIBRA: la criptomoneda que promociono Milei que estafó a sus inversores enfrenta la primera denuncia penal

El presidente Javier Milei enfrenta la primera denuncia penal por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, acusado de integrar una «asociación ilícita» que habría cometido una «megaestafa» afectando a más de 40.000 personas y generando pérdidas superiores a los 4.000 millones de dólares. La presentación fue realizada por los abogados Jonatan Baldiviezo y Marcos Zelaya, la ingeniera María Eva Koutsovitis y el economista Claudio Lozano, titular del partido Unidad Popular.

Según la denuncia, Milei habría participado en una operación de tipo «Rugpull», una maniobra fraudulenta en la que se lanza un token al mercado, se atrae a inversores y, tras un aumento de su valor, los desarrolladores se retiran abruptamente, dejando a los inversores sin posibilidad de recuperar su dinero. Este colapso habría ocurrido tras la promoción del Presidente en sus redes sociales.

Los denunciantes solicitaron a la Justicia la adopción de «medidas cautelares de protección de prueba», incluyendo allanamientos en la quinta de Olivos y la Casa Rosada para secuestrar dispositivos electrónicos. También pidieron que se investigue la cuenta de X (ex Twitter) de Milei y otras personas involucradas, incluyendo la conservación de tuits eliminados y el rastreo de transacciones vinculadas al token $LIBRA.

Además del Presidente, la denuncia apunta a Julián Peh, CEO de Kip Network Inc y KIP Protocol; Daniel Parisini, influencer conocido como Gordo Dan; el pensador libertario Agustín Laje; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Hayden Mark Davis, representante de Kelsier Ventures. La presentación judicial los acusa de «asociación ilícita», «estafa y otras defraudaciones», «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y «violación de la Ley de Ética Pública».

La respuesta del Gobierno

Ante la polémica, el Gobierno anunció que la Oficina Anticorrupción iniciará una investigación interna y creará una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para indagar sobre el escándalo y las personas y empresas involucradas. Según el comunicado oficial, el propio Milei estaría incluido en esta pesquisa.

El comunicado del Gobierno explicó que el Presidente habría mantenido una reunión con representantes de KIP Protocol, quienes le presentaron el proyecto «Viva la Libertad», destinado a financiar emprendimientos privados en Argentina mediante tecnología blockchain. Sin embargo, tras la publicación en X promoviendo la criptomoneda, su valor subió abruptamente y luego se desplomó, generando pérdidas millonarias.

El escándalo tuvo repercusión internacional. Medios como El País de España y The New York Times destacaron la controversia, señalando que la oposición en el Congreso argentino pide un juicio político contra Milei por falta de ética y posible comisión de delitos. La situación ha generado un terremoto político y económico que podría afectar la imagen del mandatario en el plano internacional.

Un multimillonario contó que le regalaron 6.5 millones de $LIBRA pero las devolvió

Se trata de Dave Portnoy, un empresario de medios, que tiene contacto frecuente con Hayden Davis. «No podía nombrarlos ni decir que me regalaron los tokens, y las devolví», relató sobre la estafa internacional en la que está involucrado el presidente ultraderechista.

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La operatoria de la criptomoneda $Libra 

• Ocurrió una estafa de entre 70 y 100 millones de dólares que involucró a Javier Milei.
• Estafaron a unas 40.000 billeteras cripto que confiaron en lo que Javier Milei publicó.
• El Presidente publicó en X e Instagram un mensaje lanzamiento de una criptomoneda (token en la red Solana) con un claro apoyo al proyecto.
• No era una memecoin (como la de Trump): se presentó como un proyecto privado de inversión en empresas argentinas con el nombre $LIBRA. Las memecoin ya se venden como un «juego» y no una inversión seria pero acá se planteó como algo serio.
• La web del proyecto y la criptomoneda se crearon unas horas antes de la publicación, lo que marca una clara organización con día y hora en que el presidente tenía que publicarlo. No fue un mensaje que al pasar se publicó o que vio y le pareció interesante. Parece claramente orquestrado.

• El presidente no retuiteó la publicación o el anuncio de la empresa, fue él el que anunció el proyecto desde la nada. De hecho la empresa publicó algo recién a las 3 horas cuando ya era un escándalo. El mensaje implícito era: para apoyar a Argentina hay que compra esta cripto que luego (sin avisar cómo) va a invertir en proyectos en el país.

• El presidente incluyó la dirección del contrato inteligente de la criptomoneda (sería como dejar el CBU de donde tenés que mandar plata) porque al ser nueva no estaba listada para comprar en ningún lugar. La publicación sigue las técnicas de publicidades o publicaciones pagas de este tipo de tokens.
• Ripio (exchange cripto argentino) primereó y la lanzó en su app para poder comprar fácil.
• Toda la comunidad cripto y la mayoría de los que apoyan al gobierno apoyaron y quisieron creer la idea durante varias horas de que la cuenta de Javier Milei había sido hackeada porque todos veían que era una estafa.
• Cualquiera puede crear una criptomoneda con unos 200 dólares en 15 minutos, pero nadie la va a comprar. Se necesita de la confianza y que la gente se entere; acá eso lo dio el presidente.
• La web del proyecto tiene muy poca información, un email de gmail (poco profesional) y se llama «Viva la Libertad Project» mencionando que es todo en honor a las ideas de Javier Milei quien, insisto, fue el que dio el anuncio del proyecto. Nadie sabía de este proyecto hasta la publicación del presidente.
• La empresa detrás del proyecto es KIP NETWORK INC, una empresa registrada en Panamá.
• En esta criptomoneda los fundadores tenían el 70% del circulante de la moneda (lo usual es el 10-15%). La moneda valía US$0,000001.
• Cuando Milei la publicitó, la gente empezó a comprarla, y llegó a US$5,20.
• El presidente fijó la publicación por varias horas, lo que significa que era su publicación más importante y la que veías si entrabas a su perfil como destacada. Algo usual cuando hay un contrato publicitario.
• Hubo bots y cuentas comprando apenas salió lo que marca que había gente que tenía el dato que iba a salir y se prepararon.

• Hicieron un rug pull, cuando hubo suficientes inversores que pusieron plata, los fundadores «tiraron de la alfombra» y dejaron a todos en el piso y la moneda tuvo una rápida y abrupta caída en su cotización por más del 85% a valores más cercanos a $0 y unas pocas cuentas se llevaron la ganancia calculada entre 70 y 100 millones de dólares.

• Hay un modus operandi de esta estafa conocido entre famosos e influencers donde estos se llevan un porcentaje o un pago por haber hecho la promoción. Habrá que investigar si hubo algo así ya sea directa o indirectamente vía los asesores o amigos del presidente.
• El CEO de esta empresa, Julian Peh, tuvo un encuentro con el presidente en octubre del año pasado en el TechForum, donde KIP fue sponsor y el presidente fue orador dado que uno de los organizadores fue sponsor del presidente por varios años en su cuenta de Instagram con sus clases de trading.
• TechForum fue un evento muy cuestionado, muchas empresas sponsor y oradores con fotos con el presidente de dudosa calidad en el mundo cripto (léase ponzis y estafas). Los dos organizadores del evento (uno presunto amigo de Milei) con denuncias de organizar ponzis.
• Javier Milei, cuatro horas después, borró el tuit y dejó un mensaje donde dijo que «no tiene vinculación», que fue un tuit como tantos otros que hace y que no se había «interiorizado de los pormenores del proyecto». No pidió disculpas ni parece asumir ningún tipo de responsabilidad.
• Sin las publicaciones del presidente la estafa no podía ocurrir porque nadie conocía la criptomoneda ni iba a invertir en ella. Las publicaciones eran parte necesaria.

• Javier Milei ya había publicado estafas cripto antes, la más conocida la de CoinX cuando apenas asumió como diputado, de la cual tampoco pidió disculpas ni asumió ninguna responsabilidad. Allí había aceptado que había cobrado por la publicidad, no menos de 10 mil dólares. Otra vez, un poco antes de su carrera política, publicitó en X el token $VULC de su sponsor en IG y cofundador de TechForum Novelli para un supuesto videojuego Vulcano, algo que también luego se denunció como estafa y se fue a cero.

• TechForum (el evento cripto donde el presidente conoció a esta empresa y se presupone se inició allí la resolación) vuelve en Abril y otra vez el presidente se juntó hace unos días con otro sponsor de este evento a quien el presidente presentó como alguien que lo asesoró en blockchain e IA pero nadie lo conoce a nivel mundial. Adorni va a estar de orador y fue el primero confirmado, marcando otra vez el gran apoyo del presidente a los organizadores de este evento.