URGENTE: Allanamientos en la AFA y 18 clubes por la causa Sur Finanzas

AHORA- La Justicia federal activó este martes un amplio esquema de allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en 18 clubes de diferentes categorías, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Los procedimientos, ordenados por el juez federal Luis Armella, se llevan adelante en simultáneo en más de 35 puntos. Entre ellos, la sede central de la AFA en la calle Viamonte, el predio de Ezeiza y estadios, oficinas y sedes sociales de instituciones de Primera División y del Ascenso.

Los clubes involucrados y la sospecha central

Los allanamientos alcanzan a clubes como Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Barracas Central, Banfield, Platense, Temperley, Deportivo Morón, Deportivo Armenio, Acassuso, Brown de Adrogué, Excursionistas, Los Andes, Victoriano Arenas, Sportivo Dock Sud, Defensores de Glew y Estrella del Sur.

La investigación surgió a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y señalado como cercano a Tapia. El organismo detectó movimientos por $818.000 millones realizados a través de la plataforma “Sur Finanzas PSP”, muchos de ellos efectuados por monotributistas sin capacidad económica, emisores de facturas apócrifas y sujetos no categorizados.

La sospecha apunta a una maniobra de lavado de dinero utilizando a clubes de fútbol como fachada y a Sur Finanzas como vehículo financiero.

El ranking de transferencias bajo la lupa

Según la documentación aportada por la DGI, San Lorenzo lidera el listado con transferencias por $660 millones. Le siguen Racing Club, con más de $100 millones, y Argentinos Juniors, con $200 millones. También aparecen mencionadas otras instituciones del Ascenso, aunque en varios casos sin monto especificado.

El fideicomiso de reconstrucción Banfileña y directivos vinculados a Banfield también están incluidos en la causa, así como empresarios y funcionarios de otras disciplinas deportivas.

La situación de Vallejo y el vínculo con Tapia

La semana pasada, el financista Vallejo entregó voluntariamente su teléfono celular y el de su madre ante el juzgado. Según fuentes cercanas a la investigación, en los dispositivos habría conversaciones con dirigentes del fútbol argentino. Pese a su silencio público, Vallejo mantiene una postura desafiante: “Yo solo hablo con el Chiqui”, habría dicho, aunque la relación con Tapia estaría atravesando tensiones.

Con los avances de los últimos días, la fiscal Cecilia Incardona pidió que la causa se centralizara definitivamente en el juzgado de Armella, quien aprobó la solicitud y ordenó el megaoperativo de allanamientos que sigue en curso.

Una causa abierta y en plena expansión

Los procedimientos continúan y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas. La causa Sur Finanzas se mantiene en desarrollo y ya se convirtió en uno de los escándalos judiciales más grandes vinculados al fútbol argentino de los últimos años.

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