Sur Finanzas: La Justicia investiga millonarios movimientos de monotributistas

La Justicia profundiza la investigación sobre Sur Finanzas —la financiera relacionada con Claudio “Chiqui” Tapia— por presunto lavado de dinero, y ahora se enfoca en un grupo de monotributistas de categorías bajas que habrían manejado cifras incompatibles con su nivel fiscal. Según la DGI, al menos diez contribuyentes realizaron operaciones multimillonarias que podrían encubrir a los verdaderos dueños de los fondos.

Este desprendimiento de la causa principal surge a partir de una denuncia de la DGI, que identificó una supuesta maniobra de lavado por $818.000 millones a través de empresas fantasma y monotributistas sin capacidad económica real. En este nuevo capítulo, los investigadores siguen de cerca a cuatro jóvenes de entre 30 y 35 años, inscriptos en categorías A a D, que habrían movido $120.000 millones en los últimos dos años mediante billeteras virtuales asociadas a Sur Finanzas.

Los casos bajo la lupa

Ignacio M. (32 años)

Es el caso más llamativo. En 2024 facturó apenas $4.937.394, pero recibió comprobantes por $230.057.253, en su mayoría de Sur Finanzas y QBIT Capitals SRL. A través de cuentas virtuales habría movido $87.000 millones en efectivo. En julio de 2024 compró un BMW M240i por $98.480.000.

Alejo A. O. (35 años, categoría C)

En solo seis meses operó $9.800 millones en billeteras digitales. Sus ingresos se dividen en depósitos en efectivo ($347 millones), transferencias bancarias ($1.100 millones) y movimientos virtuales por $8.900 millones.

Emilio V. (35 años, categoría A)

Manejó $14.500 millones mediante aplicaciones virtuales vinculadas a Sur Finanzas. A su nombre solo figura un vehículo modelo 2006. Según la denuncia, movió $670 millones en efectivo, $7.800 millones en transferencias bancarias y $13.000 millones en operaciones digitales.

Brian A. (32 años)

Registró $390 millones en efectivo, $4.500 millones en transferencias bancarias y $6.400 millones en billetes digitales. Además, durante viajes al exterior realizó extracciones por $176 millones con tarjeta de débito y recibió facturación de Sur Finanzas por $322,7 millones en solo cuatro meses.

Además, la DGI señala movimientos sospechosos en otros seis monotributistas: Ana Lucía ($17.000 millones), Erica C. ($5.200 millones), Benjamín G. ($5.200 millones), Pilar Y. ($10.000 millones), Natalia C. ($1.980 millones) y Gonzalo R. ($13.000 millones).

Para el organismo, todos presentan el mismo patrón:
“Los contribuyentes no poseen sustancia económica que justifique los montos, por lo que se presume la interposición de personas para ocultar al verdadero titular de los fondos.”

Las causas que rodean a Sur Finanzas

La financiera dirigida por Ariel Vallejo —denunciado por el Gobierno por lavado y evasión— se encuentra implicada en múltiples expedientes:

• Causa PROCELAC (Penal Económico)
  Indaga maniobras de lavado en el sistema financiero informal y operaciones vinculadas al fútbol argentino.

• Denuncia de la DGI (Fiscalía Federal de Quilmes)
  Investiga movimientos por $880.000 millones dentro de la billetera virtual de Sur Finanzas. Se detectaron empresas apócrifas que habrían actuado para evadir impuestos y monotributistas que realizaron operaciones incompatibles con su categoría. Según la DGI, estas firmas movieron $72.000 millones.

• Causa Capuchetti (2021)
  Analiza mecanismos para sortear el cepo cambiario mediante operatorias financieras fuera del circuito formal. La investigación avanza tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario.

• Expediente en el juzgado de María Servini (2024)
  También examina movimientos financieros irregulares, aunque aún no trascendieron los detalles.

Además, Sur Finanzas aparece mencionada en el caso ANDIS, relacionado con presuntas coimas. Allí se investiga el uso de la app de criptomonedas NEBLOCKSHAIN, desarrollada por la empresa de Vallejo, para convertir parte de esos fondos. Este caso motivó recientes allanamientos en la financiera.

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