Locales
Cueva financiera en el puerto: el fiscal federal solicita la prisión preventiva para el único detenido
Ángel Yamil Benavidez, el único arrestado en relación con la cueva financiera del puerto, podría enfrentar prisión preventiva por defraudación, lavado de activos e intermediación financiera
El fiscal federal Walter Rodríguez presentó una solicitud de prisión preventiva para Ángel Yamil Benavidez. Es el único detenido, de 40 años, en el caso de la cueva financiera descubierta en un departamento en el Puerto de Santa Fe.
La solicitud de prisión preventiva se basa en los tres delitos investigados en el caso:
Defraudación, lavado de activos e intermediación financiera.
El arresto de Benavidez tuvo lugar después de que se descubriera, en la cueva financiera, una suma millonaria de dinero en efectivo en su departamento. La misma incluyó más de 45 millones de pesos argentinos, 23 mil reales brasileños, 22,035 euros y 83,172 dólares estadounidenses.
Dinero efectivo encontrado en el Departamente del Puerto Amarras
La investigación liderada por el fiscal Rodríguez reveló que Benavidez estuvo involucrado en actividades fraudulentas relacionadas con la obtención y el uso no autorizado de datos personales de 39 personas. Además, se le acusa de realizar operaciones de depósito en entidades financieras y transferencias entre cuentas bancarias para dar apariencia de legalidad al dinero obtenido ilícitamente.
Benavidez parece que utilizó nombres y apellidos falsos, involucrándose en actividades de intermediación financiera sin la debida autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Las cuentas bancarias se crearon a nombre de personas que desconocían su accionar . Todas ellas provenientes de barrios carenciados de la ciudad de Santa Fe y las víctimas están en situaciones de extrema vulenerabilidad social. Entre los que se nombran seis del barrio Centenario, cuatro del barrio Chalet, tres del barrio San Lorenzo, cuatro de barrio Yapeyú, dos de barrio Adelina de Santo Tomé y nueve en barrio Las Vegas de la misma localidad.
Entre las personas de barrio Centenario se encontrarían los tres sujetos de apellido Ríos apoderados de tres de las 39 cuentas bancarias abiertas por Benavidez.
El fiscal también destacó la posible conexión de los tres titulares de las tarjetas de débito con Brian Emanuel Ríos conocido como «Chucky Ríos», líder o exlíder de la barra brava disidente del Club Colón, denominada «La Negrada». Se sugerió que estos sujetos podrían ser hermano, primo y tío de «Chucky Ríos».
La solicitud de prisión preventiva se remitió al juzgado federal Nº2. Al mismo tiempo se espera que el magistrado emita una resolución por escrito en los próximos días. Todavía no se programó una audiencia adicional para decidir sobre la solicitud de prisión preventiva.