Policiales
Cayó Mariano Ruiz, señalado como contador de Los Monos, por una causa de lavado narco
La investigación sobre el dinero de Los Monos volvió a poner el foco sobre una figura conocida de la estructura financiera de la organización, Mariano Hernán Ruiz, condenado en 2015 y señalado judicialmente como encargado de las finanzas de la banda, lo detuvieron este martes durante un allanamiento realizado en la zona norte de Rosario.
El procedimiento tuvo lugar en Larrechea al 800 y estuvo a cargo de la División de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones. La detención se produjo en el marco de una causa federal por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que busca profundizar el análisis de operaciones financieras y comerciales atribuidas a Ruiz.
La investigación está encabezada por los fiscales de la Procelac de Rosario Juan Argibay Molina y María Virginia Sosa, quienes pusieron el foco en los movimientos económicos del hombre conocido como “Marianito”.
Ruiz fue detenido en Rosario mientras la Justicia profundiza una investigación sobre presuntas operaciones de blanqueo de dinero narco.
Allanamientos en distintos puntos de Rosario
El operativo no se limitó solamente al domicilio donde se encontró a Ruiz. De acuerdo con la información judicial, los investigadores realizaron procedimientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad.
Los allanamientos tuvieron lugar en barrio Lourdes, Abasto, Saladillo y Parque Casas, mientras que un quinto procedimiento se llevó adelante en Piñero.
Todos los operativos estuvieron autorizados por el juez de Garantías Carlos Vera Barros.
El objetivo de la investigación es avanzar sobre la ruta del dinero y determinar cómo se habrían canalizado determinados fondos a través de actividades comerciales y financieras.
En ese sentido, uno de los aspectos que aparece bajo análisis es el desembarco de Ruiz en el negocio gastronómico, donde llegó a participar de emprendimientos vinculados con bares y servicios de viandas.
La hipótesis de los investigadores apunta a determinar si esas actividades pudieron haber formado parte de mecanismos destinados al movimiento o blanqueo de dinero de origen ilícito.
Quién es Mariano Ruiz y cuál fue su vínculo con Los Monos
El nombre de Mariano Ruiz no es nuevo para la Justicia. Su trayectoria quedó vinculada a la causa que investigó a Los Monos, una de las organizaciones criminales más conocidas de Rosario.
En abril de 2015, Ruiz aceptó un juicio abreviado y recibió una condena que le permitió cumplir tres años de prisión.
Aquel acuerdo judicial alcanzó a distintos integrantes de la organización y generó fuertes cuestionamientos en aquel momento, incluso por parte del entonces candidato a gobernador Miguel Lifschitz.
Ruiz había parece estar identificado en la investigación como el supuesto financista de la banda narco. Su función habría estado relacionada con la administración y movimiento de recursos económicos de la organización.
El antecedente vuelve especialmente relevante la detención de este martes: más de una década después de aquella condena, los investigadores federales vuelven a revisar sus movimientos patrimoniales y comerciales.
Una investigación que vuelve a seguir la ruta del dinero
Uno de los puntos centrales de las investigaciones contra las organizaciones criminales es reconstruir qué ocurre con el dinero obtenido mediante actividades ilícitas.
En el caso de Ruiz, la Justicia federal ya había avanzado en ese sentido. En 2019 fue procesado por lavado de dinero junto con Ariel Máximo “Guille” Cantero, Ramón Machuca —alias “Monchi Cantero”— y Patricia Celestina Contreras, entre otros integrantes o personas vinculadas a la estructura investigada.
Ahora, la nueva investigación busca profundizar precisamente en los movimientos financieros y comerciales asociados a Ruiz.
El foco sobre las actividades económicas resulta clave porque el lavado de activos puede utilizar distintos mecanismos para intentar otorgar apariencia legal a fondos de origen ilícito.
La nueva causa pone el foco en los movimientos financieros y comerciales de Ruiz y en la posible utilización de actividades legales para blanquear dinero.
La detención y los próximos pasos de la causa
La detención de Mariano Ruiz constituye uno de los resultados concretos de una investigación federal que todavía se encuentra en desarrollo.
Los allanamientos realizados en Rosario y Piñero permitirán a los investigadores analizar documentación y otros elementos que puedan aportar información sobre las operaciones bajo sospecha.
A partir de esos procedimientos, la Justicia deberá determinar qué grado de responsabilidad corresponde atribuirle a Ruiz y a las demás personas eventualmente involucradas.
Por el momento, el dato central es que quien fuera señalado años atrás como uno de los responsables de las finanzas de Los Monos quedó nuevamente bajo investigación judicial, esta vez en una causa que profundiza sobre posibles maniobras de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
La ruta del dinero vuelve así a ocupar el centro de la escena. Y en una investigación de estas características, cada sociedad comercial, operación financiera o emprendimiento puede convertirse en una pieza para reconstruir cómo se movieron los fondos.
El próximo paso será determinar qué encontraron los investigadores durante los allanamientos y qué elementos surgen de la documentación secuestrada.